ملخص البرنامج:
أصبحت البيئة التنظيمية للمنظمات التجارية والمؤسسات المالية معقدة بشكل متزايد ولا يمكن التنبؤ بها. ومن أجل التكيف، يجب أن تكون هذه الكيانات مرنة، وتطلعية، وحساسة للمخاطر. أصبح الامتثال لمعايير GRC (الحوكمة والمخاطر والامتثال) الدولية إلزاميًا الآن، خاصة في ضوء التأثير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية لبعض القوانين. يعد بناء هيكل سليم لحوكمة الشركات أمرًا ضروريًا للتخفيف من المخاطر التنظيمية ومخاطر العقوبات، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات شديدة، والإضرار بالسمعة، وفقدان القيمة. تؤثر العقوبات بشكل كبير على التجارة الدولية وسلاسل التوريد، مما يجعل من الضروري للشركات تقييم مخاطر الطرف المقابل، وتحديد السلع ذات الاستخدام المزدوج، وإنشاء أطر قوية لإدارة المخاطر. يجب على الشركات أن تتبنى مبادئ مركز الخليج للأبحاث المرنة وأن تعزز ثقافة "التفكير في المخاطر" بقيادة مجالس إدارتها. ستزود هذه الدورة الحضور بالأدوات والرؤى اللازمة لحماية مؤسساتهم من خلال البقاء على اطلاع بأفضل ممارسات مركز الخليج للأبحاث. تشمل المواضيع نماذج الحوكمة، وأنظمة العقوبات الدولية، وعمليات "اعرف عميلك"، ومبادئ ESG، وتحديد UBO، ومخاطر التمويل الأخضر، وتقييم المخاطر الجيوسياسية، وتحسين قاعة مجلس الإدارة، وإجراءات مكافحة الرشوة، وسياسات الإبلاغ عن المخالفات، وسياسات تضارب المصالح، والمزيد.
ذا البرنامج مثالي ل:
■ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسؤولو الامتثال (القانونيون ومكافحة غسل الأموال)، التدقيق الداخلي، مسؤولو المخاطر.
■ أعضاء مجلس الإدارة وأمناء السر، مديرو السجلات والإدارة الوسطى في إدارات المؤسسات المالية، خدمة العملاء، قسم العمليات (التحويلات، مدراء الفروع، تمويل التجارة).
■ المنظمون والفاحصون، والوكالات الحكومية وجهات إنفاذ القانون، والمدققون الخارجيون.
■ المحامون ومديرو سلسلة التوريد والمشتريات
